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2019-06-13
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中鴻新聞 ▎2019年度股東會暨首屆董事會、監事會會議成功召開

簡要:公司2019年度股東會、年度首屆一次董事會、監事會會議于2019年6月11日在青島市城陽區青島中鴻重型機械有限公司(以下簡稱“中鴻重機”)辦公樓會議室召開。自然人股東寧曉峰先生、馬春雁女士及股東授權代表成都魯信菁蓉創業投資中心(有限合伙)陳磊先生,山東省魯信新舊動能轉…

 

公司2019年度股東會、年度首屆一次董事會、監事會會議于2019611日在青島市城陽區青島中鴻重型機械有限公司(以下簡稱“中鴻重機”)辦公樓會議室召開。自然人股東寧曉峰先生、馬春雁女士及股東授權代表成都魯信菁蓉創業投資中心(有限合伙)陳磊先生,山東省魯信新舊動能轉換創投母基金合伙企業(有限合伙)葛效宏先生,青島金夢園股權投資管理合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人寧曉峰先生及青島中鴻重機公司董事、監事出席了會議;公司經營班子成員、董事會秘書列席了會議。會議由公司董事長寧曉峰先生主持。

本次會議圓滿完成了各項議題。股東會會議投票產生了公司第一屆董事會、監事會成員,新一屆董事會選舉寧曉峰先生為公司董事長、馬春雁女士為公司總經理,在總經理提名下,董事會聘任了副總經理和財務負責人,新一屆監事會選舉李光先生為公司監事會主席。隨后,新一屆董事會審議通過了《關于中鴻重機公司2019年度總經理工作報告的議案》、《年度研發投入的議案》等議案。


總經理Susan女士就2018全年工作、2019年前五個月基于公司戰略開展的經營工作一一做了匯報。

股東授權代表葛效宏先生在會上作重要講話,他對中鴻重機公司過去一年的發展給予了充分肯定,指出過去一年中鴻重機公司的發展勢頭強勁、各項經營指標成績喜人,在內部管控上,中鴻重機公司管理規范、標準化工作落實到位,信息化水平提升較快,公司的管理高效嚴謹。同時,葛總對中鴻重機公司未來的發展提出了新的要求。第一,中鴻重機做出的拓展海外業務的戰略調整十分及時,契合了國家政策導向的發展趨勢,希望中鴻重機公司能積極整合內外部優質資源,快速在原有客戶領域實現“零丟單”突破。第二,在企業經營規劃方面,焦距重點規劃,在年度結束實現重點規劃。第三,當前,利用多種渠道進行債務融資,同時應注意保持公司負債率在健康水平,要繼續加大去庫存,同時盤活資產,提高凈資產水平。第四,要加大人才引進和人才培養,確保人才結構與公司的戰略轉型相匹配。第五,再融資計劃的啟動要結合業績指標、利潤指標,且拉開時間間隔,待企業估值再次上升后進行。最后,希望中鴻重機新一屆董事會、監事會及經營班子共同努力,確保2019年各項計劃順利完成。

股東授權代表陳總指出,過去一年中鴻重機高速發展,為股東方帶來了收益,新的一年為達成戰略目標,在融資需求方面,不妨考慮政府資金的支持,作為股東方,希望更多其他資金參與到中鴻重機項目中,共謀發展。

公司董事張利,監事王冠聰也對公司發展提出了建設性意見。

      最后,公司董事長寧曉峰先生、總經理馬春雁女士雙雙表示,公司過去的快速發展離不開各股東單位的大力支持,未來公司將繼續貫徹落實股東會、董事會會議精神,做好2019年各項工作,在保持高速發展的同時,注重風險控制,為實現中鴻重機的快速持續發展、為維護股東權益和公司利益做出新的貢獻。




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